TEME:
• Zakon o sprečavanju pranja novca i finasiranju terorizma
• Interna dokumentacija obveznika
• Obavezujući sadržaj internih procedura
• Odluke koje donosi obveznik
• Obrasci koje popunjava obveznik
• Uloga ovlašćenog lica
• Uloga odgovornog lica
• Izveštaji koje sačinjava obveznik
• Unutrašnja kontrola
• Interna revizija
• Princip zasnovan na proceni rizika
• Procena rizika klijenta
• Procena rizika institucije
• Metodologija rada
• Matrica rizika
• Ko su visokorizični klijenti
• Sumnjiva transakcija
• Sumnjiva aktivnost
• Gotovinska transakcija
• Evidencije koje sačinjava obveznik – koji su podaci obavezujući
• Obrazac za prijavu sumnjivih aktivnosti
• Kaznene odredbe
PREDAVAČI:
Danijela Tanić Zafirović, šef Odseka za nadzor, Uprava za sprečavanje pranja novca, nacionalni koordinator procena rizika od pranja novca, finansiranja terorizma za nefinansijski sector, član Radne grupe za sprovodjenje AP-Strategije za borbu protiv pranja novca I finansiranja terorizma Vlade Republike Srbije, Član Koordinacionog tela za sprečavanje PN/FT, konsultant OEBS, evaluator, Komitet Manival
Jelena Pantelić, finansijski forenzičar, Tužilaštvo za organizovani kriminal, nacionalni koordinator procena rizika od pranja novca, finansiranja terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma u sektoru digitalne imovine i procene rizika od finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, samostalni izvršilac, Uprava za sprečavanje pranja novca, načelnik Odeljenja analitike i finansijsko informacionih poslova, član Koordinacionog tela za sprečavanje PN/FT, konsultant Saveta Evrope, konsultant OEBS, evaluator, Komitet Manival
Zakon o sprečavavanju pranja novca i finansiranju terorizma je kompleksan imajući u vidu pristup zasnovan na proceni rizika i specifične obaveze koje su privatni sektor – obveznici po Zakonu dužni da ispune. Seminar ima za cij da kroz praktično objašnjavanje zakonskih normi približi polaznicima ovu materiju. Na seminaru će biti prikazani i primeri pojedinih dokumenata, kako bi se vizualizovalo ono što često izaziva nedoumice i zabune kod lica koja primenjuju Zakon. Planirano je da seminar bude interaktivan i da se kroz pitanja i odgovore polaznika razreše poteškoće u primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
Seminar je od izuzetnog značaja za lica koja tek kreću sa primenom ZOSPNFT odnosno kod kojih ne postoji visok nivo razumevanja i znanja u ovoj oblasti. Licima koja već dugo obavljaju ove poslove može pomoći u rešavanju eventualnih dilema i problema u praksi sa kojima se susreću kako bi se Zakon primenio u punoj meri, na adekvatan i ispravan način.
Polaznici dobijaju:
Prezentaciju i Sertifikat o odslušanom predavanju.
Seminar je namenjen:
Bankama, platnim institucijama, institucijama elektrosnkog novca, pružaocima usluga u vezi sa digitalnom imovinom, osiguravajućim društvima, posrednicima i zastupnicima u osiguranja, brokersko dilerskim društvima, računovođama, revizorima, društvima za upravljanje IF i PF, menjačnicama, priređivačima igara na sreću, posrednicima u prometu i zakupu nepokretnosti, javnim beležnicima, advokatima, lizing društvima, faktoring kompanijama, poreskim savetnicima i drugim licima iz člana 4 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
Kotizacija: 8.400,00 dinara (bez PDV-a)
Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd
jovana.grujic@pks.rs / edukacija@pks.rs; / www.pks.rs