Izvor: eKapija | Sreda, 03.08.2022.| 10::45
Izdvojite članak Odštampajte vest

PRIMENA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJU TERORIZMA

Organizator: Privredna komora Srbije

09.09.2022 , Beograd
(Foto: Matej Kastelic/shutterstock.com)

TEME:

    • Zakon o sprečavanju pranja novca i finasiranju terorizma

    • Interna dokumentacija obveznika

    • Obavezujući sadržaj internih procedura

    • Odluke koje donosi obveznik

    • Obrasci koje popunjava obveznik

    • Uloga ovlašćenog lica

    • Uloga odgovornog lica

    • Izveštaji koje sačinjava obveznik

    • Unutrašnja kontrola

    • Interna revizija

    • Princip zasnovan na proceni rizika

    • Procena rizika klijenta

    • Procena rizika institucije

    • Metodologija rada

    • Matrica rizika

    • Ko su visokorizični klijenti

    • Sumnjiva transakcija

    • Sumnjiva aktivnost

    • Gotovinska transakcija

    • Evidencije koje sačinjava obveznik – koji su podaci obavezujući

    • Obrazac za prijavu sumnjivih aktivnosti

    • Kaznene odredbe

PREDAVAČI:

Danijela Tanić Zafirović, šef Odseka za nadzor, Uprava za sprečavanje pranja novca, nacionalni koordinator procena rizika od pranja novca, finansiranja terorizma za nefinansijski sector, član Radne grupe za sprovodjenje AP-Strategije za borbu protiv pranja novca I finansiranja terorizma Vlade Republike Srbije, Član Koordinacionog tela za sprečavanje PN/FT, konsultant OEBS, evaluator, Komitet Manival


Jelena Pantelić, finansijski forenzičar, Tužilaštvo za organizovani kriminal, nacionalni koordinator procena rizika od pranja novca, finansiranja terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma u sektoru digitalne imovine i procene rizika od finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, samostalni izvršilac, Uprava za sprečavanje pranja novca, načelnik Odeljenja analitike i finansijsko informacionih poslova, član Koordinacionog tela za sprečavanje PN/FT, konsultant Saveta Evrope, konsultant OEBS, evaluator, Komitet Manival

Zakon o sprečavavanju pranja novca i finansiranju terorizma je kompleksan imajući u vidu pristup zasnovan na proceni rizika i specifične obaveze koje su privatni sektor – obveznici po Zakonu dužni da ispune. Seminar ima za cij da kroz praktično objašnjavanje zakonskih normi približi polaznicima ovu materiju. Na seminaru će biti prikazani i primeri pojedinih dokumenata, kako bi se vizualizovalo ono što često izaziva nedoumice i zabune kod lica koja primenjuju Zakon. Planirano je da seminar bude interaktivan i da se kroz pitanja i odgovore polaznika razreše poteškoće u primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.


Seminar je od izuzetnog značaja za lica koja tek kreću sa primenom ZOSPNFT odnosno kod kojih ne postoji visok nivo razumevanja i znanja u ovoj oblasti. Licima koja već dugo obavljaju ove poslove može pomoći u rešavanju eventualnih dilema i problema u praksi sa kojima se susreću kako bi se Zakon primenio u punoj meri, na adekvatan i ispravan način.

Polaznici dobijaju:

Prezentaciju i Sertifikat o odslušanom predavanju.

Seminar je namenjen:

Bankama, platnim institucijama, institucijama elektrosnkog novca, pružaocima usluga u vezi sa digitalnom imovinom, osiguravajućim društvima, posrednicima i zastupnicima u osiguranja, brokersko dilerskim društvima, računovođama, revizorima, društvima za upravljanje IF i PF, menjačnicama, priređivačima igara na sreću, posrednicima u prometu i zakupu nepokretnosti, javnim beležnicima, advokatima, lizing društvima, faktoring kompanijama, poreskim savetnicima i drugim licima iz člana 4 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Kotizacija: 8.400,00 dinara (bez PDV-a)

Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd

jovana.grujic@pks.rs / edukacija@pks.rs; / www.pks.rs